Mobilisation générale de la Principauté, preuve de l’intérêt suscité par la prochaine évaluation par le comité Moneyval du Conseil de l’Europe : en décembre 2021, la politique monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) sera évaluée par le comité Moneyval, qui est un mécanisme de suivi du Conseil de l’Europe.
Jean Castellini, Conseiller pour les Finances, Robert Gelli, Secrétaire d’Etat à la Justice et de nombreux représentants de services ont échangé avec le Secrétariat exécutif du MONEYVAL les 9 et 10 décembre 2020, pour le lancement de l’évaluation du dispositif LCB/FT de la Principauté.
Cette évaluation qui sera faite selon le modèle de « l’évaluation par les pairs » est une procédure très importante pour la Principauté et pour son économie. Elle consiste à vérifier l’application effective par le pays des 40 recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI).