Les membres du Premier Collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption se sont réunis le jeudi 10 septembre, sous la présidence du Ministre d’État.
Cette réunion a permis de faire le point sur le processus ICRG (International Co-operation Review Group) du GAFI, après l’adoption du quatrième rapport de progrès de la Principauté lors de la dernière assemblée plénière de l’organisation, en juin 2026.
Placée sous surveillance renforcée depuis le 28 juin 2024, la Principauté s’était alors vu imposer un plan d’action assorti d’un calendrier d’environ dix-huit mois. Quatre rapports de progrès plus tard, le GAFI considère désormais, à titre préliminaire, que Monaco a largement achevé la mise en œuvre de ce plan d’action, et a planifié une visite sur place en Principauté.
Une visite sur place, dernière étape avant la sortie
Cette avancée s’inscrit dans une transformation engagée depuis 2022, qui a conduit à une refonte structurelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à un renforcement de son effectivité.
Le Ministre d’État a remercié l’ensemble des autorités pour leur engagement et leur professionnalisme, tout en rappelant que ces efforts devront être maintenus, notamment au regard de la troisième Évaluation Nationale des Risques et de la prochaine évaluation de Monaco par le Comité MONEYVAL.
La réunion a également donné lieu à une présentation de récents rapports d’évaluations mutuelles d’autres pays, permettant de mettre en perspective le dispositif monégasque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme avec les attentes internationales.
