Le Gouvernement monégasque déclare avoir pris acte du rapport Moneyval publié le lundi 23 janvier 2023 et exprime son ferme soutien aux propositions qui y sont exposées, confirmant sa volonté de les mettre rapidement en pratique afin d’aligner Monaco sur les meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Gouvernement apprécie la reconnaissance des progrès considérables et des initiatives prises par les autorités monégasques, qui se traduisent par des améliorations significatives dans ce domaine.
L’aspiration du Prince Albert II à ce que Monaco soit un modèle d’éthique, de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent a été réitérée par Pierre Dartout, Ministre d’Etat. La Principauté s’engage pleinement à se conformer dans les douze prochains mois aux normes internationales les plus élevées, telles que définies par les recommandations de Moneyval. Cette action exemplaire est nécessaire pour que Monaco reste une juridiction crédible et attractive. D’autres mesures seront prises pour garantir la réalisation de ces objectifs dans un délai approprié. Monaco dispose des capacités et des ressources nécessaires pour atteindre le plus haut niveau de conformité.
Le ministre des Finances et de l’Economie, Jean Castellini, a souligné les progrès réalisés ces derniers temps pour faire évoluer le système. Suivant les conseils des évaluateurs de Moneyval, le Conseil national a adopté un certain nombre de lois à la fin de l’année 2022, concernant principalement l’entraide judiciaire internationale, la confiscation et la confiscation des gains criminels. Au cours des prochains mois, le gouvernement pourra encore renforcer ses mesures et être prêt pour l’échéance de mars 2024. Pour garantir l’acceptation des propositions du rapport, un comité de suivi a été créé, qui sera soutenu par des professionnels expérimentés tout au long du processus.