Cette seconde formation , dispensée par le Secrétariat MONEYVAL, visait à familiariser tous les acteurs nationaux impliqués dans l’évaluation avec les normes et la méthodologie du Groupe d’action financière et l’approche d’évaluation de MONEYVAL.
Le rôle du secteur privé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été particulièrement souligné.
L’ensemble du secteur privé était très mobilisé pour apporter sa contribution à la bonne préparation de l’évaluation. Le calendrier se précise : l’équipe d’évaluation, composée de six experts, se rendra en Principauté en février 2022, et le rapport d’évaluation devrait être publié en fin d’année prochaine.
Le Secrétariat MONEYVAL a souligné l’esprit de dialogue entre évaluateurs, réviseurs et assujettis.