La Principauté de Monaco a présenté son premier rapport de progrès au Groupe d’action financière (GAFI) le 13 juin, conformément au calendrier fixé suite à son placement sur la liste grise en juin 2024. Lors de la réunion plénière conjointe du GAFI et de MONEYVAL à Strasbourg, l’organisation internationale a reconnu les avancées significatives réalisées par Monaco dans le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Des résultats encourageants pour la Principauté
Le GAFI a souligné que la totalité des actions qui devaient être mises en œuvre pour cette échéance a été considérée comme largement traitée. L’organisation a également relevé de réels progrès concernant d’autres mesures prévues ultérieurement dans le plan d’action établi avec Monaco.
Ces résultats positifs sont le fruit d’une mobilisation massive de l’ensemble des services et autorités monégasques, coordonnée par le Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
Le Gouvernement Princier a exprimé sa gratitude envers le GAFI pour la qualité des échanges et la mobilisation de ses équipes, ainsi qu’envers le Comité MONEYVAL pour son soutien constant. La Principauté s’est engagée à poursuivre ses efforts concernant les actions restantes afin de sortir de la liste grise du GAFI dans les délais prévus.