La Commission européenne a proposé mardi d’inclure Monaco sur sa liste des pays à risque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette décision fait suite au placement de la Principauté sur la liste grise du GAFI en juin 2024.
La méthodologie européenne prévoit automatiquement l’inscription des pays tiers figurant sur la liste grise du Groupe d’action financière sur sa propre liste équivalente. La Commission entreprend actuellement les démarches pour ajouter ou supprimer tous les pays concernés par les dernières modifications du GAFI, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne.
Le Gouvernement monégasque a pris acte de cette mise à jour qu’il qualifie d’attendue. L’inscription définitive reste toutefois conditionnée à l’absence d’opposition du Parlement européen ou du Conseil de l’UE.
Monaco réaffirme son engagement dans la mise en place des actions convenues avec le GAFI, coordonnées par le Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. La Principauté confirme sa détermination à respecter les échéances du Plan d’Action du GAFI pour sortir rapidement de la liste grise.
Un point d’étape sur les progrès réalisés sera présenté lors de la prochaine plénière combinée GAFI-MONEYVAL prévue du 10 au 13 juin à Strasbourg. MONEYVAL a déjà reconnu en décembre 2024 les efforts de Monaco en matière de conformité technique, portant à 39 sur 40 le nombre des recommandations du GAFI notées positivement.