Monaco a récemment été placé sous surveillance renforcée par le GAFI, en raison de certaines lacunes persistantes dans son régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette décision fait suite aux recommandations formulées par MONEYVAL en janvier de l’année précédente, bien que des progrès significatifs aient été reconnus.
Le Gouvernement Princier a pris l’engagement politique de travailler en étroite collaboration avec le GAFI et MONEYVAL pour renforcer l’efficacité de son régime AML/CFT. Les actions entreprises comprennent la création d’une nouvelle unité combinée de renseignement financier et de superviseur AML/CFT, ainsi que l’intensification des efforts de détection et d’investigation du financement du terrorisme.
Un calendrier rigoureux sur un an et demi a été établi, avec des jalons prévus en mai 2025 et septembre 2025, aboutissant à une évaluation finale en janvier 2026. Ce plan vise à mettre en œuvre les recommandations restantes du GAFI, y compris l’amélioration de l’efficacité judiciaire et le renforcement des sanctions financières ciblées.